Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Promaxima Immobilien AG

Am Mittwoch, 31. Mai 2023, um 10 Uhr  bei Schweiger Law an der Dammstrasse 19 in Zug statt. Die Generalversammlung wird in deutscher Sprache durchgeführt

Traktanden/Anträge

1. Ersatzwahl der Revisionsstelle
   Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürichals neue Revisionsstelle für die restliche Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Wahrnehmung der Stimmrechte

Beiliegend zu der an die Aktionäre versandten Einladung zur Generalversammlung findet sich der Abstimmungstalon für die Erteilung einer Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Alle Aktionäre sind gebeten, das ausgefüllte Formular mittels des beiliegenden Umschlags sobald als möglich, aber spätestens bis am 29. Mai 2023 (Datum Posteingang), per Post an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn lic. Iur. Hans-Rudolf Wild, Dammstrasse 19, 6300 Zug zu retournieren.

Aktionäre, die am 2. Mai 2023 als stimmberechtigte Aktionäre im Aktienregister eingetragen sind, sind berechtigt, an der Generalversammlung teilzunehmen und ihre Stimmen abzugeben. Diesen Aktionären werden die Einladung und der Abstimmungstalon zugestellt. Vom 2. Mai 2023 bis am 31. Mai 2023 erfolgen keine Einträge im Aktienregister, die ein Stimmrecht an der Generalversammlung einräumen würden. Aktionäre, die ihre Aktien ganz oder teilweise vor der Generalversammlung veräussern, sind in diesem Umfang nicht weiter berechtigt, ihre Stimmrechte auszuüben. Diese Aktionäre sind gebeten, das Abstimmungsmaterial zu retournieren bzw. austauschen zu lassen.

Vollmacht und Instruktionen

Aktionäre können sich mittels Vollmacht durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Rechtsanwalt lic. iur. Hans-Rudolf Wild, Dammstrasse 19, 6300 Zug, vertreten lassen. Weitere Informationen betreffend die Erteilung einer Vollmacht bzw. die Erteilung von Instruktionen finden sich auf dem beiliegenden Anmeldeformular.

Abstimmungsanweisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können wahlweise auch online erfolgen. Weitere Informationen betreffend E-Voting finden sich auf dem beiliegenden Abstimmungstalon. Das E-Voting-Portal für die elektronische Abstimmung wird bis zum 29. Mai 2023 geöffnet sein.

Kontakt
Oliver Vogel, Delegierter des Verwaltungsrates
investor@remove-this.promaxima.ch | +41 44 322 80 00

Pressemitteilung vom 2. Mai 2023

Über Promaxima Immobilien AG

Promaxima ist eine Immobilien-Anlagegesellschaft mit Sitz in der Schweiz. Gegründet 2006 investiert das Unternehmen vorwiegend in Wohn-, Büro- und Gewerbeliegen-schaften mit marktgerechten Renditen in der Schweiz.

Die Aktien der Promaxima Immobilien AG (Börsensymbol: MAXIMA) sind seit dem 30. September 2016 an der BX Berne eXchange kotiert.